۱۰۱ سال حبس برای اعضاء شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی
بازاری: رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضاء شبکه پولشویی، کلاهبرداری و بی نظمی در نظام اقتصادی کشور به ارزش 730 هزار میلیاردریال و محکومیت متهمان پرونده به 101 سال حبس آگاهی داد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، هادی خانی رییس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار داشت: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانکهای صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و برمبنای تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضاء یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و بی نظمی در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضائی معرفی گشتند.
وی اشاره کرد: برمبنای کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، ۱۱ نفر از اعضاء این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و قرار شد افزون بر ۷۳۰ هزار میلیاردریال اموال متهمان نیز بنا به حکم دادگاه توقیف و ضبط شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اشاره و اظهار امیدواری کرد که دستگاه های حاکمیتی و اجرائی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تسریع کنند تا هرچه سریع تر شبکه سازی های مورد نیاز در سطوح سیستمی، انسانی و مقرراتی در راه شناسایی و مبارزه با پول های کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد پیش گیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب