توقیف هزاران میلیارد تومان پول کثیف در طول یک سال
به گزارش بازاری، رییس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: در طول یک سال قبل بالاتر از 13 هزار پرونده در رابطه با پولشویی را ردیابی مالی و با صدور احکام قضائی هزاران میلیارد تومان توقیف، ضبط اموال و پول های کثیف را داشته ایم.
به گزارش بازاری به نقل از از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: خیلی از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند و تجربه گذشته نشان داده است که مدافع عملکرد کشورمان در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم بوده اند، اما به علت عدم جمع بندی و زمان بر شدن تعیین تکلیف موضوع در داخل کشور، گرفتار تردید شده اند.
وی بیان کرد: بند به بند سفارش های FATF و برنامه اقدام را در جلسات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشتیم و به همه سوالات و ابهامات پاسخ دادیم و بازهم نیز در امتداد تامین منافع امنیتی و اقتصادی کشور حاضر به ادامه این نوع جلسات با همه دستگاه های حاکمیتی و امنیتی هستیم تا به یک اقناع عمومی و هم صدایی در راه مدیریت فرصت ها و تهدیدهای سفارش های جهان شمول FATF برسیم.
خانی اشاره کرد: نباید موضوع به این مهمی را در لابه لای اختلاف سلایق رها نماییم و بالاتر از این فرصت شبکه سازی مقابل کشور با اتهامات غیرواقعی پول شویی و تامین مالی تروریسم را به کشورهای مخالف مان ندهیم، چونکه هدف دشمنان ما استفاده ابزاری از موضوع FATF برای اجماع سازی مقابل کشورمان است و نباید در زمین آنها بازی نماییم.
معاون وزیر اقتصاد با تأکید مجدد بر این که موضوع فنی و حقوقی مدیریت سفارش های FATF و تحریم های یکجانبه و سیاسی آمریکا دو مقوله جدا از هم هستند، اظهار داشت: امروز برخی کشورهایی مشابه ما که تحت تحریم هستند در همکاری مضاعف با FATF تلاش می کنند بهانه جدیدی برای محدودسازی تعاملات پولی و مالی خود به سایر کشورها ندهند.
وی عنوان کرد: روسیه با هزینه های زیاد و برگزاری مستمر جلسات بین المللی و حتی انجام هزینه های آموزشی، به صراحت شبکه سازی در میان کشورهای عضو FATF برای ممانعت از ورود به لیست سیاه را دنبال می کند و البته این رفتار درباب سایر کشورهای مشابه نیز مشاهده می شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و روبرو شدن با جرایم پول شویی و تامین مالی تروریسم اضافه کرد: کلیت حرف ما چه در دولت قبل و چه در این دولت این بوده و هست که سفارش های FATF برخلاف تحریم های آمریکا، جهان شمول و مورد تأیید سازمان ملل متحد و به تبع آن دغدغه همه کشورهای عضو سازمان ملل است و چه بخواهیم و چه نخواهیم چالش دائمی کشورمان خواهد بود و نرمال سازی پرونده کشورمان با FATF یک پروسه زمان بر است و پس از آن باید ساختارسازی و تیم سازی هایی برای مدیریت دائمی این چالش داشته باشیم.
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: این واقعیت را بپذیریم که به موازات مدیریت تحریم های آمریکا، مدیریت فرصت ها و تهدیدهای سفارش های FATF نحوه تعاملات پولی و مالی ما با سایر کشورها را رقم می زند و وقتی می گوئیم نرمال سازی پرونده ایران با FATF یعنی نرمال سازی تعاملات پولی و مالی همه اشخاص حقیقی و حقوقی کشورمان با همه نهادهای پولی و مالی تمام کشورها و این یعنی نباید موضوع فنی و حقوقی خروج از لیست سیاه را معطل تعیین تکلیف تحریم ها نماییم و فرصت های شبکه سازی با کشورهای دوست را از دست ندهیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه اشاره کرد: در طول سه سال اخیر شتاب قابل توجهی به اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در کشور دادیم و امروز با تکمیل زیرساخت های هوشمند داده مبنا، برخورد با شبکه های پول شویی را عمق و وسعت بیشتری داده ایم.
وی تصریح کرد: فقط در طول یک سال قبل بالاتر از ۱۳ هزار پرونده مرتبط را ردیابی مالی و با صدور احکام قضائی هزاران میلیارد تومان توقیف و ضبط اموال و پول های کثیف را داشته ایم و در تقسیم کار ملی با مراجع قضائی و امنیتی و حاکمیت اقدامات گسترده ای را در مبارزه با قاچاق، بی نظمی ارز و … تعریف و درحال اجرای آن هستیم و در چند روز آینده برنامه اقدام رفع لطمه های پول شویی اشخاص مشمول قانون را نیز ابلاغ می نماییم.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: بتازگی نمایشگاه دائمی اقدامات کشور در عرصه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را با هدف بازدید خبرگان داخلی و میهمان های خارجی و تشریح اقدامات کشور را راه اندازی کرده ایم و بطور مستمر گروههای مختلف برای بازدید دعوت می شوند و همه هدفمان ایجاد یک همگرایی و هم افزایی در میان متولیان مبارزه با فساد در داخل کشور و البته دفاع از حقانیت کشور در راه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در خارج از مرزهاست.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب